Источник: Китайская Народная Республика на русском языке – People’s Republic of China in Russian –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
Source: People’s Republic of China – State Council News in Russian
Пекин, 16 января /Синьхуа/ — Власти Китая обнародовали директивный документ, регулирующий специальные меры предосторожности против отмывания денег и запрещающий любой организации или частному лицу произвольно отменять эти меры. Об этом в пятницу сообщил Народный банк Китая /НБК, Центробанк/.
Директива, совместно выпущенная НБК и еще семью ведомствами, направлена на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также на стандартизацию специальных превентивных мер против отмывания денег.
Документ предусматривает, что все организации и физические лица должны в соответствии с законом осуществлять специальные меры предосторожности по борьбе с отмыванием денег в отношении субъектов, перечисленных в особых категориях, включая террористические организации и отдельных лиц, определенных Государственной руководящей группой по антитеррористической работе и объявленных ее канцелярией.
К данным особым категориям также относятся организации и физические лица, подвергшиеся адресным финансовым санкциям и содержащиеся в уведомлениях МИД КНР об исполнении резолюций Совета Безопасности ООН, а также организации и физические лица, определенные НБК самостоятельно или совместно с другими профильными государственными ведомствами, которые характеризуются значительным риском отмывания денег и в отношении которых неприменение мер может повлечь серьезные последствия.
Согласно директиве, специальные меры предосторожности против отмывания денег включают немедленное прекращение предоставления финансовых услуг, средств или активов вышеперечисленным субъектам и их агентам, организациям и лицам, находящимся под их руководством, а также организациям, прямо или косвенно контролируемым ими, и немедленное ограничение передачи соответствующих средств и активов.
Принятый документ также призывает финансовые учреждения создавать и совершенствовать внутренние системы контроля специальных превентивных мер против отмывания денег, выявлять и оценивать соответствующие риски. –0–
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.