Источник: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
Банк России оценил риски отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в финансовом секторе за последние 5 лет и публикует отчет о результатах.
Такая работа проводится с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Регулятор сформировал оценку уровня риска в отношении каждого сектора финансового рынка, поднадзорного Банку России. Проанализирована вероятность проявления в них различных схем, выделены характерные признаки способов отмывания доходов. Эта информация помогает повысить осведомленность участников о рисках ОД/ФТ и эффективность работы по их предотвращению. Регулятор на основе этих данных разрабатывает меры, чтобы снизить возможное использование финансовых организаций в незаконной деятельности.
Банк России провел секторальную оценку рисков с учетом результатов национальных оценок рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.